במהלך השנתיים האחרונות, חקירה מקיפה שנערכה על ידי מפלג ההונאה במחוז חוף, בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר של רשות המסים, העלתה חשדות חמורים כנגד בכיר במשרד פקיד שומה בצפון.
על פי החשד, אותו בכיר היה מעורב בזיוף החזרי מס לתושבי חוץ, ולאחר מכן שלשל את כספי ההחזרים לכיסו, בסיועם של אחרים. סך הסכומים שנגזלו בשיטה זו מגיעים ליותר מ-4 מיליון שקל.
השיטה פעלה באמצעות קבוצה של אנשים, בהם עובדי רשות המסים, רואי חשבון ואחרים, שחברו יחד כדי להלבין את הכספים שהושגו ולהעבירם לשני חשודים עיקריים בפרשה. עם התקדמות החקירה למישור הגלוי, פשטו הבוקר שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 החשודים ועצרו אותם בחשד לעבירות כמו הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים.
החשודים, רובם תושבי חיפה והאזור הצפוני, גויסו, כך על פי החשד, על ידי החשוד המרכזי לשם הלבנת ההון. במהלך החיפושים נתפסו סכומי כסף משמעותיים ומסמכים המהווים חלק מהחקירה. המשטרה מתכננת לבקש את הארכת מעצרם בבית משפט השלום בעכו, בהתאם לצרכי החקירה.
